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经公司董事会研究,决定召开公司2016年临时股东大会。现将有关具体事宜通知如下:
一、会议时间:2016年11月16日 上午10:00时
二、会议地点:公司会议室
三、会议议程:
1、审议《关于公司向山东新时代药业有限公司增资的议案》。
四、出席会议对象:
1、截止2016年11月9日在山东企业产权登记有限责任公司登记在册的公司股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席;
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记方法:
1、出席会议股东须持身份证原件及持股证明的有效原件办理登记手续;
2、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东持股证明原件办理登记手续(授权委托书附后);
3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记;
4、登记时间:2016年11月14日至15日上午9:30-11:30下午3:00-5:00
5、登记地点:拉斯维加斯0567CC证券部
6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
7、公司联系地址:山东省临沂市兰山区红旗路209号
邮编:276000
联系电话:0539-8336002、8336003
传真:0539-8336000
联系人:宋乘鹏
拉斯维加斯0567CC
2016年10月26日